Conferencia sobre lavado de dinero

“Retos actuales del sistema financiero contra el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal”, fue el tema de la conferencia impartida por el Lic. José Luis Luna Castillo, Gerente de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero en Invercasa, Puesto de Bolsa a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT).

Luna Castillo, es graduado de Licenciatura en Administración de Empresas de UNICIT con 14 años de experiencia profesional en el sector financiero y certificado en anti lavado de dinero.

Durante la conferencia realizada el miércoles 17 de agosto Luna Castillo abordó las siguientes temáticas: ámbito nacional e internacional del lavado de dinero, impacto actual de la corrupción y la evasión fiscal, financiamiento al terrorismo, análisis con enfoque de riesgo, avances de Nicaragua en materia de lavado de dinero, actores en la prevención, mecanismos de control, cultura empresarial.