Debaten sobre el lavado de dinero

Los “Efectos del lavado de dinero y los avances que ha tenido Nicaragua en la lucha contra este fenómeno”, fue el tema debatido por el Lic. José Luis Luna Castillo, Gerente de Cumplimiento en INVERCASA, Puesto de Bolsa con estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT).

Castillo abordó las siguientes temáticas: La problemática actual del lavado de dinero, sus etapas, tipologías más comunes, riesgos derivados, sanciones del delito, efectos y consecuencias negativas, marco legal contra este delito, avances de Nicaragua en la lucha contra este fenómeno, actores en la prevención, administración del riesgo de lavado de dinero en Instituciones Financieras y ejemplos.

El lavado de dinero se ha convertido en la tercera industria más lucrativa del mundo, después del intercambio de divisas y la industria petrolera. Se estima que implica de un 2.5% al 5 % del PIB mundial o entre 590 billones a 1.5 trillones de dólares, según explicó Castillo.

Participaron en la conferencia realizada el martes 19 de mayo de 2015, estudiantes de IV Año de Licenciatura en: Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Contaduría Pública y Finanzas y Economía Empresarial.